（原标题：华润双鹤第十届董事会第六次会议决议公告）第四涩涩

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－001

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第六次会议于2024年12月31日以通信情景召开第四涩涩，会议告知和材料于2024年12月27日以邮件情景发出。应出席董事11名，本色出席11名。

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会议审议并通过了以下议案：

对于公司及司理层成员2023年纪迹公约评价遵循以及薪酬分拨的议案。纠合公司2023年的事迹得益及司理层成员的履职情况，首肯公司及司理层成员2023年纪迹公约评价遵循以及薪酬分拨决策。关联董事陆文超先生规避表决，10名董事参与表决，10票首肯，0票反对，0票弃权。薪酬与阅览委员会观念为首肯。

对于2025年境外佣金预算的议案。举座董事一致首肯，11票首肯，0票反对，0票弃权。

特此公告。华润双鹤药业股份有限公司董事会第四涩涩，2025年1月2日报备文献包括第十届董事会第六次会议决议及董事会薪酬与阅览委员会对于第十届董事会第六次会议谈论事项的审阅观念。