（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议有策画公告）户外 品牌

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编号：临 2025-001

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凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024年12月31日以通信表决花式召开，会议奉告已于2024年12月27日发出。会议应进入董事9东说念主，实进入9东说念主，由董事长张鹏先生召集和主握，监事和高等解决东说念主员列席。会议合适《公功令》和公司端正法例。

会议审议通过《对于授权来回东说念主员开展2025年度金融繁衍业务的议案》户外 品牌，表决限制为9票承诺、0票反对、0票弃权。阐述国资发家评规〔2020〕8号文献条目，企业开展金融繁衍业务需董事会对来回东说念主员进行授权，授权本色包括来回东说念主员、来回品种、来回额度、授权期限等。被授权东说念主在授权边界内试验的活动具有法律着力，公司承担相应法律效率。如被授权东说念主变动，应立即中止其操作权限并奉告有关方。被授权东说念主自奉告之时起不再享有被授权的权力。董事会批准后，由金融繁衍业务领导小组组长与被授权来回东说念主员签署金融繁衍业务来回授权书。