（原标题：华升股份第九届董事会第十二次会议方案公告）第四色空

湖南华升股份有限公司（股票简称：华升股份）于2024年12月31日以通信方法召开第九届董事会第十二次会议，会议应进入表决的董事7东说念主，本体进入表决的董事7东说念主，会议由董事长刘志刚先生主抓。

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会议审议通过三项议案：

以7票唱和，0票反对，0票弃权，审议通过《对于公司控股子公司为周转地皮金钱对外投资的议案》。应许公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司出资1，470万元与长沙滨江操心生意责罚有限公司、株洲新芦淞产业发展集团有限公司迷惑投资开采芦淞1937文创产业园有限公司（暂定名），旨在栽植公司地皮价值，扩大品牌影响力，增强阛阓竞争能力。

以7票唱和，0票反对，0票弃权，审议通过《对于变更非独处董事的议案》。应许提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独处董事候选东说念主，任期自鼓吹大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴志利先生将实施董事使命至公司鼓吹大会选举产生新任董事之日。该议案尚需提交公司2025年第一次临时鼓吹大会审议。

以7票唱和，0票反对，0票弃权，审议通过《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》。公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时鼓吹大会。

具体内容详见上海证券往复所网站及指定媒体露出的关连公告第四色空。